Der wirtschaftliche Eigentümer ist definiert als die natürliche(n) Person(en), die Ihr Unternehmen direkt oder indirekt besitzt/besitzen oder kontrolliert/kontrollieren. In keinem Fall kann es sich um eine juristische Person handeln.
Der wirtschaftliche Eigentümer ist:
- Entweder die natürliche(n) Person(en), die direkt oder indirekt mehr als 25 % des Kapitals oder der Rechte an Ihrer Gesellschaft hält/halten;
- Oder die natürliche(n) Person(en), die auf andere Weise eine Kontrollbefugnis über Ihr Unternehmen ausübt/ausüben;
- Oder, wenn ein wirtschaftlicher Eigentümer nach den beiden vorstehenden Kriterien nicht ermittelt werden kann, die natürliche(n) Person(en), die direkt oder indirekt (über eine oder mehre(re) juristische(n) Person(en)) die Position des gesetzlichen Vertreters Ihrer Gesellschaft innehat/innehaben.
Wenn Sie Fragen zu dem/den wirtschaftlichen Eigentümer(n) Ihres Unternehmens haben, kontaktieren Sie uns bitte unter compliance@getalma.eu.