Nuestra solución de pago está reservada exclusivamente para comercios. A continuación, una lista de los diferentes documentos a aportar según el formato legal de tu empresa:
Persona Jurídica (e.g. Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, etc.)
- Nota simple o Copia oficial de la escritura de constitución de la sociedad (e.g. documento oficial del Registro Mercantil), emitida hace menos de 3 meses;
- La última declaración del IVA, sólo si el otro documento fue emitido hace más de 3 meses ;
- Declaración del titular real de la sociedad si no está presente en la nota ;
- DNI o pasaporte (documento de identidad con toda la información personal, por ambas caras para el DNI) del representante legal ;
- DNI o pasaporte (documento de identidad con toda la información personal, por ambas caras para el DNI) del titular(es) real(es) (personas con más del 25% del capital social de la empresa) ;
- Certificado de Titularidad de Cuenta o Recibo bancario completo (e.g. domiciliación), que incluya, entre otros, nombre, dirección, IBAN y BIC.
Persona Física (e.g. autónomos y empresarios individuales)
- Declaración Censal/Alta ante Hacienda (e.g. Modelo 036 ó 037) emitida hace menos de 3 meses;
- La última declaración del IVA , sólo si el documento fue emitido hace más de 3 meses ;
- DNI o pasaporte (documento de identidad con toda la información personal, por ambas caras para el DNI) del representante legal ;
- DNI o pasaporte (documento de identidad con toda la información personal, por ambas caras para el DNI) del titular(es) real(es) (personas con más del 25% del capital social de la empresa) ;
- Certificado de Titularidad de Cuenta o Recibo bancario completo (e.g. domiciliación), que incluya, entre otros, nombre, dirección, IBAN y BIC.
Otras (e.g. sociedades extranjeras, personas jurídicas de interés público, etc.)
- Un documento que certifique la inscripción de la empresa en el registro mercantil con fecha inferior a tres meses ;
- Un documento que detalle los titulares del Capital Social de la empresa: cuadro de capitalización con el porcentaje de propiedad ;
- Cualquier documento adicional con menos de tres meses de antigüedad que indique los estatutos de la empresa, el representante legal y los propietarios/titulares efectivos ;
- Si la empresa asociada a la cuenta que se crea es propiedad de una o varias personas jurídicas, también es necesario presentar un documento que acredite la inscripción de cada una de ellas ;
- DNI o pasaporte (documento de identidad con toda la información personal, por ambas caras para el DNI) del representante legal ;
- Certificado de Titularidad de Cuenta o Recibo bancario completo (e.g. domiciliación), que incluya, entre otros, nombre, dirección, IBAN y BIC.
Si tienes alguna pregunta con respecto a cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cumplimiento@getalma.eu
