Onze betaaloplossing is exclusief voorbehouden aan handelaren verbonden aan een bedrijf. Hier is een lijst van de verschillende documenten die moeten worden verstrekt, afhankelijk van de juridische vorm van jouw bedrijf:
Legal entities (NV, BV...)
- Een geldige Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
- Een geldige Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort ****van de uiteindelijke begunstigde(n) van jouw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in jouw vennootschap bezitten)
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register: KVK uittreksel of UBO-register
- Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.
Eenmanszaak
- Een geldige Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.
Andere rechtsvormen (VZW, etc..)
- Een geldige Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van jouw onderneming;
- Een geldige Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort ****van de uiteindelijke begunstigde(n) van jouw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in jouw vennootschap bezitten)
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register: KVK uittreksel UBO-register
- Een officieel document van jouw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van jouw bank.
- Indien de vennootschap een vereniging is, de ondertekende statuten, inschrijving bij het Nederlands Handelsregister en notulen van de laatste algemene vergadering
Als je vragen hebt over een van de bovengenoemde documenten, of als je vragen hebt over ons acceptatie-proces, neem dan gerust contact met ons op via: compliance@getalma.eu.