Onze betaaloplossing is exclusief voorbehouden aan handelaren verbonden aan een bedrijf. Hier is een lijst van de verschillende documenten die moeten worden verstrekt, afhankelijk van de juridische vorm van uw bedrijf:
Legal entities (NV, BV...)
- Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming;
- Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort ****van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in uw vennootschap bezitten)
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register: KVK uittreksel UBO-register
- Een officieel document van uw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van uw bank.
Eenmanszaak
- Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming;
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een officieel document van uw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van uw bank.
Andere rechtsvormen (VZW, etc..)
- Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming;
- Een geldige Europese Identiteitskaart (voor-en achterzijde) of paspoort ****van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap (personen die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht in uw vennootschap bezitten)
- Een document waaruit de inschrijving van de onderneming in het handelsregister/ondernemingsregister blijkt, van minder dan drie maanden oud: Handelsregister (KvK uittreksel)
- Een document waaruit het aandelenbezit van de vennootschap blijkt zoals de verklaring van uiteindelijk belanghebbenden uit het UBO-register: KVK uittreksel UBO-register
- Een officieel document van uw bank met vermelding van: Rekeninghouder, IBAN en de naam van uw bank.
- Indien de vennootschap een vereniging is, de ondertekende statuten, inschrijving bij het Nederlands Handelsregister en notulen van de laatste algemene vergadering
Als u vragen heeft over een van de bovengenoemde documenten, of als u vragen heeft over ons acceptatie-proces, neem dan gerust contact met ons op via: compliance@getalma.eu.